blog

美国司法部指出两名前高盛涉及马来基金

美国司法部计划在马来西亚国有投资公司起诉到所有员工的投资银行高盛的两个人因涉嫌参与秘密资金案1MDB(1马来西亚发展公司)(路透社)之一 - 华尔街日报(WSJ)和路透社等。这报道了。根据司法部的外交部门是外国腐败行为法案(反海外腐败法)计划申请违法行为和洗钱和罗杰是(NG),蒂姆·莱斯先生你的前雇员谁是高盛代表的东南亚业务的多项指控。 FCPA禁止公共关系活动,例如将美国政府官员贿赂给外国政府官员。此外,马来西亚金融家和1MDB管理计划的前高盛官员谁选择了起诉涉嫌计划收到财务丑闻万亿(低泽JHO)也参与了。美国司法部已涉嫌带领团伙罗西ppaedolryeo基金1MDB的贪污发送到伪装成合法的企业个人账户,还有一些是在贿赂官员提供。外国消息人士称,赖斯将被判违反FCPA罪和洗钱罪,并将被罚款4370万美元(约合495亿韩元)。他在马来西亚被捕并受到调查。此前,美国检察官提起民事诉讼,反对1MDB腐败和融资基金,以收购从1MDB获得的资产。 1MDB是,但该公司成立于2009年,马来西亚总理纳吉hagetdamyeo经济发展,事实上,据说已经用他由政府建立行贿基金ppaedolryeo公共资金的通道。高盛就建立公司和发行债券提供法律意见。 Naje因涉嫌通过1MDB及其助手筹集45亿美元(约5万亿韩元)资金而被捕并被指控马来西亚当局。司法部长司法官Jeff Sufi批评1MDB案件是“最糟糕的盗贼统治”。

查看所有